عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پولشویی یکی از بارزترین مصادیق جرایم سازمان یافته می باشد که به منظور مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از تطهیر عواید سرسام آور آن مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار در ماده 3 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو های روان گردان 1988 (وین) و متعاقب آن در ماده 7 کنوانسیون تطهیر شورای اروپا و سر انجام در سال 2000 در ماده 6 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جرم انگاری شده است. بر همین اساس دولت عراق در سال 2004 اقدام به وضع قانون مبارزه با پول ...
نمایه ها:

پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار میگیرد و در روندی پیچیده تطهیر می‌شود. پولشویی جرمی گروهی و دراز‌مدت است. در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در حقوق ایران در منشا کسب مال دقت‌های لازم صورت گرفته و حساسیت کافی در عدم استفاده از مال باطل و اجتناب از مال حرام دیده ‌می شود؛ همانطور که در اصول 46 و 47 قانون اساسی ایران در مورد مالکیت مشروع توضیح داده شده است. علاوه بر موارد فقهی و حقوقی، پولشویی بر سیاست،‌ اقتصاد و اجتم ...

پولشویی جرمی است که با توجه به فن‌آوری‌های روز دنیا به صورت سازمان‌یافته فرا‌ملی ارتکاب می‌یابد. این جرم دارای ویژگی های خاصی است که به طرق ویژه ای ارتکاب می یابد و به تبع آثار زیانباری را درحوزه های مختلف به جای می گذارد. بارزترین آثار پولشویی بر اقتصاد کشورها می باشد و تضعیف اقتصاد هر کشوری در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز تبعاتی دارد. با توجه به اینکه جرم پولشویی در ادامه جرایم دیگر ارتکاب می یابد و به عبارتی موخر بودن بر ارتکاب جرم یا جرایم دیگر یکی از ویژگی های آن است این شا ...

برای مبارزه با پولشویی باید بدانیم که به دنبال چه امری هستیم. مسلم است که تبدیل عمل مجرمانه به اموال و دارای های دیگر پولشویی محسوب نمی گردد و خود جرم مستقل و مقدم بر پولشویی است از طرفی نیز صرف تبدیل اموال به اموالی دیگر هم جرم تلقی نمی گردد فرضاً عمل تبدیل پول نقد به ملک و آپارتمان به ماشین و ... پس ما در تعریف پولشویی باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ بدیهی است که عمل پولشویی را به خاطر اثرات مخرب آن بر پیکره اقتصادی جامعه جرم تلقی نموده اند نه صرف اعمال تبدیلی که طی آن مال ذات ...

پول شويي فرايندي است كه طي آن عوايد حاصل از جرايم ، در روند مبادلات مالي و نقل و انتقالات بانكي وارد شده و مشروع جلوه داده مي شود . امروزه استفاده از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري در سراسر دنيا از رايجترين و بهترين شيوه هاي تطهير پول است و فعاليتهاي بانكي بهترين زمينه را براي پولشويي فراهم مي آورد. لذا اساسي ترين بخش از تمهيدات مبارزه با پولشويي به همكاري نهادهاي مالي در كشف و اثبات پول شويي مربوط مي شود و در سالهاي اخير نهادهاي بين المللي و دولتها بيشترين اقدامات خود را بر ...

پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار زیادی به منابع مالی به ویژه به موسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می‌باشد. شاید به همین لحاظ تقریباً اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با این پدیده در نظر گرفته‌اند. چرا که هرگونه سهل‌انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سبب افزایش سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان می‌گردد. از سوی دیگر کوتاهی در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سازمان‌های مجرم را در تأمین مالی فعالیت‌های مجر ...

با توجه به اهمیت نظام بانکداری و سوءاستفاده از این بستر برای مقاصد پولشویی،نیاز مبرم به تصویب و اجرای قوانین مرتبط و نیز اجرای سامانه های ضد پولشویی از سوی دولت ها و موسسات سیاست‌گذار در امور اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، پدیده پولشویی در بخش موسسات مالی و بانکی مورد توجه قرار خواهد گرفت. هدف تحقیق به طور مشخص شناسایی راههای مبارزه با پولشویی در ایران با تاکید بر بانکداری الکترونیک است و راهکارهای بانک برای شناسایی و پیشگیری از پدیده پولشویی و شناسایی روش‌ ...

پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با هدف پنهان‌سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت‌های مجرمانه یا شواهد فعالیت‌های غیرقانونی. این فعالیت مضر اقتصادی از یکسو وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. پولشویی دارای آثار منفی بر ارکان مختلف اقتصاد یک جامعه است، که شناسایی آن‌ها می تواند به مقابله موثر با این پدیده کمک ن ...

اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می‌باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب ((قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب مجلس شورای اسلامی ، عملاً دولت ایران به این کنوانسیون محلق شده است.امروزه با عنا ...