مقاله‌های مجله‌های علمی
.
تدبير
.
دوره 149
.
شماره 149
.
38 تـا 42
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.»
ندارند، شدنی نیست.
پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده ،مرحله دوم مخفی کردن رد پای وجوه برای جلوگیری از
...